公告日期：2025-12-16

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-048
重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第六十五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十
五次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2025 年 12 月 15 日。
本行已于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本行在任董
事 8 名，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本行股东上海
豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过 50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于调整<重庆农村商业银行股份有限公司章程>部分条款的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据本行 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意根据监管机构的审核意见对 2025 年本行修订章程的内容进行少许调整，调整内容详见附件。
特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 12 月 15 日
附件：《重庆农村商业银行股份有限公司章程》修订对比表

序号 修订后条 2025 年第一次临时股东大会通过的公司章程条文 进一步修订后的公司章程条文

款序号

第一章 总则

1. 第一条 为规范重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”） 为规范重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）的组
的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚 织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党
持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特 的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，
色现代企业制度，维护本行、股东、职工和债权人的合法权益， 维护本行、股东、职工和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，
规范本行的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中 实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国商业 《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商业银行法》”）、《中华
银行法》（以下简称“《商业银行法》”）、《中华人民共和国监察 人民共和国监察法》（以下简称“《监察法》”）、《上市公司治理准则》
法》（以下简称“《监察法》”）、《上市公司治理准则》《银行保险 《银行保险机构公司治理准则》《境内企业境外发行证券和上市管理试
机构公司治理准则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 行办法》《上市公司章程指引》《国务院关于开展优先股试点的指导意
法》《上市公司章程指引》《国务院关于开展优先股试点的指导 见》《优先股试点管理办法》，中国共产党的相关规定和其他有关法律、
意见》《优先股试点管理办法》，中国共产党的相关规定和其他 行政法规、规章、规范性文件（以下统称“法律法规及监管规定”），
有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下统称“法律法 制订本章程。

规及监管规定”），制订本章程。 ……
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