公告日期：2026-03-26

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2026-009
重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第六十八次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十
八次会议于 2026 年 3 月 25 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。
本行已于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2026 年 3
月 20 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，现场出席董事 6 名，董事李明豪先生以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长刘小军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行 2025 年度股东大会审议。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司做好 2026 年金融支持推进乡村全面振兴工作意见的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年绿色金融工作报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司资金营运部更名为金融市场部的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年外部数据服务项目
费用的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告（报监管局）〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。

七、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告（报上交所）〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年案件防控工作意见的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度案防工作评估报告》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度合规管理评价报告》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算方案的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本议案需提交本行 2025 年度股东大会审议。

十二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年集中采购计划执行及 2026 年集中采购计划的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书（2026年修订）〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度风险管理评价报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部资本充足评估报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度并表管理报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票……
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