公告日期：2026-04-29

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2026-015
重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第六十九次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十
九次会议于 2026 年 4 月 28 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。
本行已于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2026 年 4
月 21 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，现场出席董事 4 名，董事董斌先生、袁刚先生书面委托马宝先生代为出席会议并行使表决权，董事李明豪先生以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长刘小军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司行长特别授权书的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修订〈重庆农村商业银行“三重一大”事项决策清单〉的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度总法律顾问述职报告》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议〈重庆农村商业银行 2026 年金融消费者权益保护工作意见〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议重庆农村商业银行 2025 年度消保考核结果、消费者权益保护明星及先进集体名单的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经本行董事会审计委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

七、《关于提名曹诗男为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名曹诗男女士为本行独立非执行董事候选人，曹诗男女士的独立非执行董事职务将自本行股东会选举其为独立非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。曹诗男女士简历详见附件。

八、《关于提名高洋为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提名高洋女士为本行独立非执行董事候选人，高洋女士的独立非执行董事职务将自本行股东会选举其为独立非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。高洋女士简历详见附件。

以上议案七、议案八已经本行董事会提名委员会审议通过，需经上海证券交易所对曹诗男女士、高洋女士的独立非执行董事任职资格审核无异议后提交本行股东会审议。

九、《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司授信变更类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事马宝先
生因关联关系回避表决）。

该议案所涉及交易已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十六次会议及 2024 年度股东大会审议通过。董事会同意在总体授信额度不变的前提下，对具体授信要素进行部分调整。该议案已经本行董事
会关联交易控制委员会审议通过。

十、《关于审议重庆市水利投资（集团）有限公司法人授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事马宝先
生因关联关系回避表决）。

该议案所涉及交易已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十六次会议及 2024 年度股东大会审议通过。

十一、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司授信变更类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同……
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