公告日期：2025-10-31

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-040
上海锦江航运（集团）股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加日常关联交易预计额度无需提交上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

本次增加日常关联交易预计额度属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是基于正常的生产经营需要而发生的，交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025
年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议，
于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于上海锦江航
运（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 30 日
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年10月30日召开第二届董事会第五次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事已就本次增加日常关联交易预计额度召开专门会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司本次增加2025年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允合理，操作程序及环节规范，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对本次增加日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。

3、本次增加日常关联交易预计额度无需提交公司股东会审议。

（三）本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

由于公司2025年在东南亚及新兴区域业务量的增长，公司与其他关联人中的宁波舟山港股份有限公司、赤湾集装箱码头有限公司、蛇口集装箱码头有限公司等关联方的日常关联交易金额，预计将超出2024年年度股东大会审议通过的《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》中的2025年度日常关联交易预计金额。除上述关联交易金额预计增加外，其他2025年度关联交易预计金额不变。本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

2025年预计金 2025年预计
关联交易 2025年1-9月已 额 本次增加预 金额

类别 关联人 发生金额 计金额

（本次增加 （本次增加
前） 后）

接受关联

人提供的 其他关联人 4,669 4,800 4,000 8,800

劳务

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.宁波舟山港股份有限公司

统一社会信用代码 91330200717882426P

成立日期 2008 年 3 月 31 日

法定代表人 陶成波

注册资本 ……
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