公告日期：2026-04-01

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（管一民）

作为上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真独立履职，忠实勤勉，积极出席相关会议，以自身财务专长和经验为公司经营管理提供建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人管一民，上海财经大学本科学历，教授。曾任上海财经大学会计系助教、讲师，上海财经大学成人教育学院副教授、教授、副院长，上海财经大学教授、校长助理，上海国家会计学院教授、副院长。目前已退休。现任上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事、江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事、华鑫证券有限责任公司独立董事。本人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东方担任任何职务，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人处取得额外的、未予披露的其他权益，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

本年应参 委托 是否连续两次

亲自出席 以通讯方式参 缺席

独立董事 加董事会 出席 未亲自参加会

次数 加次数 次数

次数 次数 议

管一民 7 7 5 0 0 否

2025 年，公司共召开了 7 次董事会。本人出席会议并充分履行独立董事职
责。会前，本人认真审阅议案文件，通过多种渠道深入掌握公司生产经营状况，并与公司管理层及相关人员进行交谈和沟通，为董事会的决策工作做了充分准备；会上，本人对每一项议案进行了仔细审议，充分发挥自身财务专业知识优势，积极参与讨论并提出了建设性意见，独立、客观、审慎地行使了表决权。2025 年度，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的情况，有效维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

（二）出席股东会会议情况

独立董事 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

管一民 2 2 0

2025 年，公司召开 2 次股东会，本人均参加了会议，深入了解公司状况，
积极投身讨论，认真履行独立董事职责。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员及预算委员会委员。2025 年，本人召集并出席了 6 次审计委员会会议，出席了 1 次预算委员会会议。本人充分发挥在财务审计领域的专业优势，会前对公司定期报告、审计报告、内控有效性认定、关联交易、预算及决算报告等关键事项的会议文件进行了细致审阅，听取管理层及相关部门的汇报掌握议案情况；会上就公司财务报表审计计划及工作情况与会计师事务所充分沟通交流，听取审计情况汇报，对公司内部审计工作计划及执行情况提供了指导；会后，持续跟进会计师事务所及公司所进行的审计工作，未发现在上述关键事项存在违规情况。2025 年度，本人对公司董事会审计委员会及预算委员会会议各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的情况。
此外，2025 年，本人出席了 2 次独立董事专门会议，会前认真研读会议材
料，会上充分研究并讨论了关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计、增加 2025 年度日常关联交易预计等事项，就相关议案及事项提出了意见并投了赞成票，没有提出异议的情况。……
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