公告日期：2026-04-01

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司

变更部分募投项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“锦江航运”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司变更部分募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募投项目的概述

（一）募集资金基本情况

上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股 19,412 万股，募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为
206,049.45 万元。上述资金已于 2023 年 11 月 30 日到位，业经普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0612 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，以保证募集资金使用安全。上述募集资金用于以下项目：

单位：万元 币种：人民币

序号 项目名称 拟投入募集资金 截至 2025 年 12 月 31 日
累计使用金额

1 上海锦江航运（集团）股份有限公司国际 118,372.14 6,240.00

集装箱运输船舶购置项目

2 上海锦江航运（集团）股份有限公司集装 87,118.00 47,882.98

箱购置项目

3 上海锦江航运（集团）股份有限公司智能 3,500.00 3,485.40

化船舶改造项目

总计 208,990.14 57,608.38

注：截至 2025 年 12 月 31 日，“上海锦江航运（集团）股份有限公司智能化船舶改造项目”
已达到预定可使用状态。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金总额 218,385.00

募集资金净额 206,049.45

募集资金到账时间 2023 年 11 月 30 日

涉及变更投向的总金额 39,235.02

涉及变更投向的总金额占比 17.97%

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

■其他：调整购置的具体箱型结构和数量。

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