公告日期：2026-04-01

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“锦江航运”）董事会审计委员会，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》和《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）等规定。审计委员会勤勉尽责，认真履职，为董事会提供决策建议，切实维护公司及全体股东利益，现对审计委员会2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定取消监事会，并同步修订《审计委员会实施细则》，明确审计委员会主要职责并行使《公司法》规定的监事会等职权。

根据公司 2024 年年度股东大会决议及第二届董事会第一次会议决议，公司顺利完成第二届董事会换届工作，并确定了第二届董事会审计委员会组成人员，截至报告期末，公司董事会审计委员会由管一民先生（独立董事）、黄顺刚先生（独立董事）、姜丽丽女士（董事）组成，其中独立董事管一民先生（会计专业人士）担任主任委员。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，均具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年公司审计委员会共召开会议 6 次，全体委员均亲自出席了会议。会
议就公司定期报告、内部控制检查监督工作报告、内部控制评价报告、重要事项检查报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、聘任公司财务总监、外部审计机构续聘等重要事项进行审议。同时，审计委员会定期与会计师事务所沟通
年报审计情况，就内部审计工作执行情况及计划进行监督及指导。会议召开情况如下：

会议 召开时间 议案

听取《公司 2024 年度财务报表审计计划》

第一届董事会审计 2025年1月 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度内
委员会 2025 年第一 13 日 部审计工作总结的议案

次会议 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年内部
审计工作计划的议案

第一届董事会审计 2025年3月

委员会 2025 年第二 20 日 听取公司 2024 年年报及审计情况中期汇报

次会议

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年年度报告
及摘要

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度内
部控制评价报告的议案

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度财
务报表审计报告和 2024 年度内部控制审计报告的议案
上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度内部控
第一届董事会审计 2025年3月 制检查监督工作报告

委员会 2025 年第三 27 日 关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案

次会议

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责的报告

关于续聘会计师事务所的议案

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度董事会
审计委员会履职报告

关于上海锦江航运……
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