公告日期：2026-04-01

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2026-006
上海锦江航运（集团）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 30 日在上海市黄浦区淮海中
路 98 号金钟广场 15 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于
2026 年 3 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长沈伟先生主持，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司“十五五”发展规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度经理层工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年可持续发展报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年可持续发展报告》及《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年可持续发展报告摘要》。

（六）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会预算委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会预算委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年末期利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年末期利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。

（九）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度内
部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。

（十一）审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议……
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