公告日期：2026-04-01

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黄顺刚）

作为上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠诚、勤勉地履行了独立董事的职责，并充分发挥法律领域的专长和丰富经验，积极参与公司重大事项的决策，帮助公司进一步提高治理水平，切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2025年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄顺刚，上海海事大学本科学历。曾任上海电视专用设备厂计划科销售科员，上海海事大学国际航运系教师，招商局国际船舶贸易公司船舶贸易部总管，上海市华利律师事务所主任、合伙人律师，上海融孚律师事务所高级合伙人、律师，上海星瀚律师事务所合伙人、高级顾问、律师。现任上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事，上海功承瀛泰律师事务所高级顾问、律师。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东方担任任何职务，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人处取得额外的、未予披露的其他权益，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

本年应参 委托 是否连续两次
亲自出席 以通讯方式参 缺席

独立董事 加董事会 出席 未亲自参加会
次数 加次数 次数

次数 次数 议

黄顺刚 7 7 5 0 0 否

2025 年，公司共召开了 7 次董事会。本人出席会议并充分履行独立董事职
责。本人会前认真阅读会议资料，充分掌握议题内容，主动了解和获取作出决策所需要的情况和资料，多渠道了解公司整体经营情况，为董事会决策做好准备。会上，本人认真审议每一项议案,以法律专业能力和经验在决策中审慎行使表决权。2025 年度，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的情况，有效维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

（二）出席股东会会议情况

独立董事 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

黄顺刚 2 2 0

2025 年，公司召开 2 次股东会，本人均出席了会议，详细了解公司情况并
积极参与讨论。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人为公司董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会委员。2025 年，本人出席了 6 次审计委员会会议、3 次提名、薪酬与考核委员会会议。根据《公司法》、证监会配套制度规则及《公司章程》等规定，董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，本人作为审计委员会委员切实保障了公司治理结构平稳过渡、规范运作。本人在会前认真审阅了公司定期报告、审计报告、内控有效性认定等重要事项的会议材料；会上，本人结合自身专业知识与背景，审核公司财务信息，与财务部、内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通交流，评估内部控制情况，督促公司内外部审计工作规范有序开展。作为提名、薪酬与考核委员会委员，本人对公司董事换届选举及高级管理人员聘任的合规性予以审查，董事、高级管理人员候选人的任职资格和标准符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资
格。独立董事具备相应的任职资格及独立性。2025 年度，本人出席公司董事会审计委员会会议及提名、薪酬与考核委员会，对各项议案及其它事项均投了赞成票，未提出异议。此外，2025 年，本人出席了 2 次独立董事专门会议，会前认真阅读会议材料，会……
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