公告日期：2026-04-18

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2026-016
上海锦江航运（集团）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 4 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601083 锦江航运 2026/4/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海国际港务（集团）股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 9 日公告了股东会召开通知，合计持有85%股份的股东
上海国际港务（集团）股份有限公司，在2026 年 4 月 17 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司将《关于制定<上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年董事年度薪酬方案的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，相关公告同日披露于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 9 日公告的原股东会通知事
项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区友林路 55 号五楼报告厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日

至2026 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度董事 √

会工作报告

2 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年末 √

期利润分配方案的议案

3 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度 √

日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预

计的议案

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年董 √

事年度薪酬情况报告的议案

6 上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更募投项 √

目的议案

7 关于制定《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、 √

高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年董 √

事年度薪酬方案的议案

另外，本次股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。