公告日期：2026-04-18

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

各位董事：

根据中国证监会《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责，在公司外部审计机构评估、财务信息及披露、内部控制建设、关联交易规范、内部审计工作指导、监督董高人员履职等方面勤勉尽职，在报告期内认真履行职责，现就2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，审计委员会成员的选任符合有关法律法规的规定。公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，成员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人员比例和专业配置的要求，委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高，不存在影响独立性的情况。

报告期内，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，对审计委员会监督职能的履行方式、效率、责权划分以及董事会运作等方面定位进一步升级，使之成为承担实质性监督职责的核心机构，公司治理体系中核心环节之一。

报告期末，公司第六届董事会届满，经公司董事会、职工代表大会和股东会审议通过，选举产生第七届董事会成员。新一届董事会召开会议选举董事会各专门委员会委员成员。其中，第七届董事会审计委员会成员为李宗义、陈永平、杨建兴，其中李宗义任主任委员，陈永平、杨建兴任委员。

审计委员会委员简历如下：

李宗义先生：男，汉族，1970 年出生，甘肃兰州人，工商管理硕士，正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务师、律师，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998 年开始从事财务审计、咨询工作，作为项目合伙人先后负
责过北京住总集团、金川集团、酒钢集团、甘肃国投集团、甘肃公航旅集团、兰石集团、甘肃电气集团、甘肃农垦集团、甘肃金控集团和甘肃银行、华龙证券等数十家重要客户的改制、上市、发债和年度审计项目，并为企业提供咨询、培训等相关服务。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、甘肃分所所长，甘肃省注册会计师协会常务理事、申诉与法律维权委员会主任，甘肃省新的社会阶层联谊会副会长。兼任兰州大学、北京外国语大学、兰州财经大学、兰州理工大学、甘肃政法大学等高校客座教授和研究生导师，西北师范大学特聘教授。现兼任宁夏银星能源股份有限公司独立董事，读者出版传媒股份有限公司独立董事，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事，甘肃银行股份有限公司独立非执行董事，兰州广益管理咨询服务有限责任公司监事。现任本公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

陈永平先生：男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，硕士研究生，持有律师资格证书。曾任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，北京天驰洪范律师事务所高级合伙人、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事。现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人，兼任海南矿业股份有限公司独立董事、知学云（北京）科技股份有限公司董事。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

杨建兴先生：男，汉族，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2002 年 7 月毕业于复旦大学。历任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员；安永（中国）企业咨询有限公司经理；上海复星创富投资管理有限公司执行总经理；上海中技企业集团有限公司副总裁兼战略发展中心总经理；曾兼任吉林奥来德光电材料股份有限公司董事，上海富控互动娱乐股份有限公司董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事，江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事和上海万云会宇教育科技有限公司执行董事、经理。现任上海绿河投资有限公司合伙人，宁波绿河燕园投资管理有限公司董事，上海旸肇企业咨询有限公司执行董事，宁波傲英信息科技有限公司董事，宁波萃英化学技术有限公司董事。现任公司董事、审计委员会委员。

二、2025 年审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开七次会议。

2025 年 1 月 13 日，召开了第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
审议关于 2024 年度业绩预告事项。

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