公告日期：2026-04-18

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年为“消费促进年”，商务部坚持“政策+活动”双轮驱动，推动消费持续扩大。一系列扩内需促消费政策发力显效，消费品市场在新业态、新热点带动下实现平稳增长。但随着数字消费快速发展，人们的生活方式和消费习惯不断变化，零售市场仍然竞争激烈，面对行业变革关键期，众多零售企业正积极创新转型。公司董事会持续发挥决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，科学决策，严抓细管，为公司实现平稳增长提供有力支持，努力开创了公司经营管理工作新局面。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、 董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项、议案进行认真研究，确保科学决策，为公司各项任务的圆满完成发挥了积极作用。2025 年度，
公司共召开了 7 次董事会会议，15 次董事会专门委员会会议，召集股东会 3 次，
对公司的战略规划、经营情况、银行授信贷款、委托理财、财务资助、关联交易、投资新门店、制度修订、董事会换届选举、聘任高管等各项事宜做出审议与决策。

（一） 董事会换届选举情况

报告期内，公司第六届董事会届满，公司董事会组织召开了董事会和股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生第七届董事会非职工代表董事，其中 1 名独立董事连续任职届满，新选举 1 名独立董事接任。与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七届董事会成员。新一届董事会召开会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员。

（二） 董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，采用现场或现场与通讯方式相结
合的会议形式，其中第六届董事会召开 6 次会议，第七届董事会召开 1 次会议。
具体召开情况如下：

1、2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过关于
《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案;《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度总经理工作报告及 2025 年度经营计划报告》；审议《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算方案报告》；《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；《关于公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》；《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》；《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》；《公司 2024 年度内部控制评价报告》；《董事会审计委员会 2024 年年度履职报告》；《独立董事 2024 年年度述职报告》；关于修订《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司舆情管理制度》；《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司市值管理制度》；《关于会计政策变更的议案》；《关于召开甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》。

2、2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过《甘肃
国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据报告》。

3、2025 年 6 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议，审议并通过《关于
修订<公司章程>及附件的议案》；《关于修订和制定公司制度的议案》；《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案》；《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》；《关于召开甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过《甘肃
国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据报告》、《关于签订合作协议拟转让联营公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》。

5、2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过《甘肃
国芳工贸（集团）股份有限公司 20……
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