公告日期：2026-04-18

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位董事：

作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2025 年的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，公司第六届董事会届满，公司董事会组织召开了董事会和股东会，审议通过董事会换届选举的相关议案选举非职工代表董事与公司职工代表大会选举产生职工代表董事共同组成第七届董事会成员。公司第七届董事会设有三名独立董事，分别为李成言、李宗义、陈永平，占董事会成员的比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士。第七届董事会中设置审计委员会。审计委员会成员均未担任高级管理人员，其中独立董事两名，由会计专业独立董事李宗义担任召集人。设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。提名委员会成员三人，其中独立董事两名，由独立董事李成言担任召集人。薪酬与考核委员会成员三人，其中独立董事两名，由独立董事陈永平担任召集人。战略与发展委员会三人，其中独立董事一名。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人工作履历、专业背景及兼职情况如下：

李成言先生，男，汉族，1949 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于北京大学历史系。现任北京大学政府管理学院教授，北京大学国家治理
研究院研究员，北京大学廉政建设研究中心主任。曾任北京大学政府管理学院党委
书记、国家行政学院兼职教授、北京大学政治发展与政府管理研究所研究员、北京
大学中国改革理论与实践研究中心主任、国家体育总局体育行风监督员、中国监察
学会原副会长、全国高校廉政教育与研究学会名誉会长、中国领导科学研究会常务
理事、国务院政府特殊津贴获得者。2022 年 12 月至今任本公司独立董事、提名委
员会主任委员、战略委员会委员。

（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明

1．作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或公司 附属企业任职、其亲属没有直接或间接持有公司已发行的 1%或 1%以上、不是公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任 职、不在公司前五名股东单位任职。

2．作为公司独立董事，本人没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益。

按照《办法》相关规定，本人对于年度独立性情况进行充分自查，确认不存 在影响独立性的情况，并将自查情况提交董事会评估。

二、2025 年独立董事的履职情况

（一）出席会议及表决情况

1、董事会、股东会出席情况

报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东会。会议召开前，通过与董事会秘书充分沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议。并适时跟踪询问董事会及相关人员的落实情况，履行了独立董事勤勉尽责义务。

2025 年，公司董事会共召开了七次会议，其中第六届董事会六次，第七届董事会一次。股东会召开了三次。公司董事会、股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案的资料能够认真进行审阅；对涉及定期报告、关联方财务资助延期等事项保持重点关注的态度，包含上述议案的审议，本人基于独立判断发表了明确意见。年度内本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东

是否 会情况

董事 独立 本年应参 亲自出 以 通 讯 委托出 缺席 是否连续两

姓名 董事 加董事会 席次数 方 式 参 席次数 次数 次未参加会 出席股东会

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