公告日期：2026-04-18

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2026-005
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026
年 4 月 16 日上午 10:00 在公司十五楼会议室召开了第七届董事会第二次会议。
公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，会议通知已于 2026 年 4 月 6 日以邮
件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中孟丽、李源、柳吉弟现场参加，张辉阳、张辉、杨建兴、李宗义、李成言、陈永平以通讯方式参加。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，以及 2025 年度财务报表及附注，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。董事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司 2025 年度整体经
营运行情况。上述报告及摘要详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》正文及摘要。

本公司 2025 年年度报告及其摘要已经董事会审计委员会审议通过并同意提呈董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年度总经理工作报告及 2026 年度经营计划报告》

公司总经理张辉女士报告了 2025 年度经营与管理工作情况，并对 2026 年度
工作进行规划与展望。经审议，全体董事对《公司 2025 年度总经理工作报告及2026 年度经营计划报告》均无异议。

同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》对 2025 年董事会工作情况进行总结，具
体详见《2025 年年度报告》全文中“经营情况讨论与分析”和“公司治理”相关章节内容，及公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算方案》
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行的年度审计，董事会通过了公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算方案。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告《公
司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算方案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提呈董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会通过了该项议案，公司拟以总股本 66,600 万股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）、送 0 股、转增 0 股，扣除公司回购专户
已回购股份数 5,714,400 股，以此计算拟派发现金红利的总股本为 660,285,600股，总计派发现金股利 66,028,560.00 元（含税）。有权享受本次现金红利分配的股份数以公司权益分派股权登记日数据为准，拟派发红利总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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