公告日期：2026-04-18

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2026-007
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于公司 2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常
关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易计划尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易相关事项为公司正常业务开展需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
16 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易计划的议案》。关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易计划的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于
公司 2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易计划的议案》，并发表审查意见如下：

公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略，对公司发展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，交易定价符合市场价格，不会损害公司和非关联股东的利益，特别是中小股东利益的情形。综上，同意《关于公司 2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易计划的议案》，并提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决，股东会审议通过后公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司分别于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 5 月 16 日召开的第六届董事会
第十三次会议及 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》，公司 2025 年度日常关联交易计划
及截至 2025 年 12 月 31 日的执行情况如下：

单位：元

关联交易 关联方 上年预计金额 报告期发生额 预计金额与实际发生
类别 金额差异较大的原因

兰州国芳置业集团有限公司 4,000,000.00 4,558,405.59 新增租赁合同

张辉阳 976,457.14 976,457.14

承租房屋

张小芳 103,206.82 103,206.82

张芳萍 103,206.90 103,206.90

小计 5,182,870.86 5,741,276.45

任照萍 150,000.00 123,220.85

出租房屋 张小燕 3,000,000.00 - 租赁合同终止

兰州麻六记酒店管理有限公司 1,000,000.00 699,906.96

小计 ……
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