公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001

证券代码：872194 证券简称：润虹医药 主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州润虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年1月11日在公司会议室采用现场方式召开第一届董事会第八次会

议。会议通知于2017年12月29日以专人送达、传真或电子邮件形

式向全体董事发出会议通知。公司现有董事5名，实际出席会议董事

5名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于关联方为公司向银行借款提供担保的议案》；议案内容：

为补充日常发展所需流动资金，公司拟向中国建设银行广州经济技术开发区永和经济区支行借款人民币 200 万元，借款期限 12个月由公司控股股东车七石提供担保，且不向公司收取任何费用。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：董事长车七石作为关联方回避表决。

公告编号：2018-001

本议案提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：

同意公司于2018年1月27日召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第八次临时会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日

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