公告日期：2017-06-19
证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券
广州市锐丰音响科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年6月16日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：王锐祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2017年6月1日在全国中小企业股份转让系统公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2017年6
月16日召开2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，
持有表决权的股份59,219,760股，占公司股份总数的69.67%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过关于《公司 2017 年第一次股票发行方案》的议案
1、议案内容
公司拟向北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）、横琴中科创富投资合伙企业（有限合伙）、横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股票募集资金以满足日常业务所需流动资金。本次拟发行500万股人民币普通股，每股价格为人民币7.50元，募集资金总额为人民币 3,750.00 万元。
2、议案表决结果：
同意股数45,219,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
回避表决情况:本议案涉及关联方广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司及广东宏业广电产业投资有限公司,关联方表决已回避。
(二)审议通过关于开设募集资金专项账户并签订第三方监管协议的议案
1、议案内容
公司拟进行发行对象确定的股票发行，募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金存放专项账户，并将该账户作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作他途。公司将在本次发行认购结束后验资之前与主办券商金元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2、议案表决结果：
同意股数59,219,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
1、议案内容
鉴于本次股票发行的需要，公司与本次股票发行的认购对象签订了附生效条件的《股份认购协议》。
2、议案表决结果：
同意股数45,219,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
回避表决情况:本议案涉及关联方广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司及广东宏业广电产业投资有限公司, 关联方表决已回避。
(四)审议通过提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案
1、议案内容
鉴于公司拟进行 2017年第一次股票发行，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：
（1）定向发行工作的相关文件、材料的准备；
（2）定向发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
（3）与股票认购方签署股票认购协议；
（4）定向发行股东变更登记工作；
（5）根据……
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