公告日期：2026-06-05

此 乃 要 件 　 请 即 处 理

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询　阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已出售或转让名下所有中国神华能源股份有限公司股份，应立即将本通函送交买主、承让人、经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
本通函仅供参考，并不构成收购、购买或认购中国神华能源股份有限公司证券的邀请或要约。

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代码：01088）

持续关连交易及须予披露的交易

(1) 重续与国家能源集团公司的煤炭互供协议及产品和服务互供协议；
(2) 重续与财务公司的金融服务协议；

(3) 重续与国能保理公司的保理服务协议；

(4) 建议回购H股的一般授权；

及

(5) 建议发行股份一般性授权

独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问

董事会函件载於本通函第5页至第57页。
本公司将於2026年6月26日（星期五）下午2时30分及下午3时45分，假座中华人民共和国北京市朝阳区鼓楼外大街19号歌华开元大酒店二层和厅召开2025年度股东会及H股类别股东会，该会议通告载於本通函第115页至第126页。
随函附上年度股东会适用的回条及代表委任表格。欲出席相关会议的股东，务请按回条上印列的指示填妥回条并於2026年6月23日（星期二）前交回。
欲委任代表出席年度股东会的股东，务请按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格。代表委任表格须尽快且无论如何不得迟於有关会议或其任何续会（视情况而定）指定举行时间前24小时前交回本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。　阁下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意愿亲身出席会议或其任何续会，并於会上投票。

2026年6月4日

目 　 录

释义 ...... 1

董事会函件...... 5

1. 绪言 ...... 5

2. 须予披露的交易及持续关连交易...... 6

3. 建议回购H股的一般授权...... 51

4. 建议发行股份一般性授权 ...... 52

5. 年度股东会及类别股东会 ...... 55

6. 推荐建议 ...... 56

独立董事委员会函件 ...... 58

独立财务顾问函件 ...... 60

附录一 – 一般资料 ...... 107

附录二 – 说明函件 ...... 111

年度股东会通告 ...... 115

2026年第一次H股类别股东会通告 ...... 123
– i –

释 义

於本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下含义：

「A股」 指 本公司向境内投资者发行的以人民币计值并於上交
所上市的内资股；

「A股股东」 指 A股持有人；

「A股类别股东会」 指 本公司将於2026年6月26日（星期五）假座中华人民
共和国北京市朝阳区鼓楼外大街……
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