公告日期：2026-06-16

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2025 年度股东会、

2026 年第一次 A 股类别股东会
会议资料

二〇二六年六月

目 录

一、会议通知......1
二、2025 年度股东会会议议程......13
三、2026 年第一次 A 股类别股东会会议议程........15四、2025 年度股东会议案

议案一 关于《中国神华能源股份有限公司 2025 年度董事

会报告》的议案……….......16
议案二 关于《中国神华能源股份有限公司 2025 年度财务

报告》的议案..............……18
议案三 关于中国神华能源股份有限公司 2025 年度利润分

配的议案......20
议案四 关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2025

年度薪酬的议案……...…….............………22
议案五 关于购买董事及高级管理人员责任保险的议

案......26
议案六 关于制定《中国神华能源股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案……………28
议案七 关于与国家能源投资集团有限责任公司签订 2027

年至 2029 年《煤炭互供协议》的议案......35
议案八 关于与国家能源投资集团有限责任公司签订 2027
年至 2029 年《产品和服务互供协议》的议案………43
议案九 关于与国家能源集团财务有限公司签订 2027 年至

2029 年《金融服务协议》的议案......50

议案十 关于与国能（北京）商业保理有限公司签订 2027

年至 2029 年《保理服务协议》的议案......59
议案十一 关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的

议案......65
议案十二 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案…68五、2026 年第一次 A 股类别股东会议案

议案一 关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议

案......72

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2026-038

中国神华能源股份有限公司

关于召开2025年度股东会、

2026 年第一次 A 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2025年度股东会、2026年第一
次A股类别股东会（“本次股东会”）召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2025年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分、15 点 30 分依次召开

召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层和厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
二、 会议审议事项
（一）2025 年度股东会审议议案及投票股……
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