公告日期：2026-06-27

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2026-041
中国神华能源股份有限公司

2025年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会
及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2025 年度股东会、2026 年第一次 A
股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会（“本次股东会”）是否有否
决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二
层和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席 2025 年度股东会的股东和代理人人数 3,213

其中：A 股股东人数 3,211

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席 2025 年度股东会的股东所持有表决权的股份总数（股） 18,452,005,317

其中：A 股股东持有股份总数 16,885,038,015

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,566,967,302

3、出席 2025 年度股东会的股东所持有表决权股份数占公司有 85.073705
表决权股份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 77.849140

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.224565

1、出席 2026 年第一次 A 股类别股东会（“A 股类别股东会”） 3,210
的股东和代理人人数
2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,885,037,915

3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有 92.207743
表决权 A 股股份总数的比例（%）

1、出席 2026 年第一次 H 股类别股东会（“H 股类别股东会”） 1
的股东和代理人人数

2、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,468,368,435

3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有 43.475241
表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次年度股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由本公司董事会召集，
由执行董事张长岩先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，非执行董事李新华先生和独立非执行董事袁国
强先生因公请假。
2、董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东会；全体高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中国神华能源股份有限公司 2025 年度董事会报告》的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 16,883,342,428 99.989958 1,411,885 0.008362 283,702 0.001680

H 股 1,560,033,431 99.557497 6,698,223 0.427465 235,648 0.015038

普通股合计 18,443,375,859 99.953233 8,110,108 0.043952 519,……
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