公告日期：2026-07-24

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2026-051
中国神华能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2026 年第二次临时股东会（“本次
股东会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二
层和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,339

其中：A 股股东人数 4,338

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,975,636,176

其中：A 股股东持有股份总数 15,376,493,707

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 599,142,469

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.656306
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.893936

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.762370

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由本公司董事会召集，执行董事张长岩先生主持，会议的召集、

召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能
源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，非执行董事康凤伟先生、李新华先生因公请假。
2、董事会秘书宋静刚先生列席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司聘任 2026 年度外部审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 15,374,842,756 99.989263 1,249,451 0.008126 401,500 0.002611

H 股 598,860,515 99.952940 0 0.000000 281,954 0.047060

普通股合计： 15,973,703,271 99.987901 1,249,451 0.007821 683,454 0.004278

2、 议案名称：关于中国神华能源股份有限公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 15,374,372,049 99.986202 1,534,058 0.009977 587,600 0.003821

H 股 597,349,012 99.700663 1,511,500 0.252277 281,957 0.047060

普通股合计： 15,971,721,061 99.975493 3,045,558 0.019064 869……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。