公告日期：2019-04-16
公告编号：2019-017
证券代码：872265 证券简称：珠江燃气 主办券商：开源证券
广东珠江燃气集团股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡文峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
对《2018年度监事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-017
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：
对《2018年度财务报表及审计报告》进行了审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求,公司监事会对公司《广东珠江燃气集团股份有限公司2018年年度报告》和《广东珠江燃气集团股份有限公司2018年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下：
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
对《2018年度财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-017
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现的净利润为人民币4,004,905.14元。截至2018年12月31日，母公司未分配利润为人民币8,402,452.25元，根据公司章程的规定并结合公司的实际情况，现拟不分配利润，累计未分配利润人民币8,402,452.25元结转下年度。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
对《2019年度财务预算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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