公告日期：2019-09-24
公告编号：2019-045
证券代码：838068 证券简称：ST 永捷 主办券商：国融证券
北京永捷发科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：公司办公室（北京市经济技术开发区经海五路 58 号院 7 号楼 7 层）
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举魏勇先生为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司董事魏勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至
公告编号：2019-045
本届董事会届满为止。
经核查确认，魏勇先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》 和《公司章程》的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命魏勇先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续任命公司董事魏勇先 生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自公司第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
经核查确认，本次连续任命的魏勇先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求， 符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-045
（三）审议通过《任命孙丽女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会连续任命公司董事孙丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
经核查确认，本次聘任的孙丽女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《任命万友平先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟任命万友平先生为公司财务负责人，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会 届满为止。
经核查确认，本次聘任的万友平……
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