公告日期：2025-10-25

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-065
中国神华能源股份有限公司

持续关连交易公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“联交所上市规则”），中国国家铁路集团有限公司（“国铁集团公司”）为联交所上市规则所界定的中国神华能源股份有限公司（“本公司”）关连人士。国铁集团公司授权其子公司中国铁路太原局集团有限公司（“太原铁路局”）代表国铁集团公司与本公司签订 2026 年至 2028 年《持续关连交易框架协议》（“《持续关连交易框架协议》”）并确定其项下每年的交易上限金额。该持续关连交易无需提交股东会审议。

● 对本公司的影响：本次持续关连交易于本公司一般及日常业务过程中进行，按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行；协议、定价原则及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会构成本公司对关连方的较大依赖。

一、持续关连交易基本情况

（一）持续关连交易履行的审议程序

本公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十四次会议以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于与中国国家铁路集团有限公司签订 2026 年至 2028 年<持续关连交易框架协议>的议案》，参加表决的董事人数符合法定比
例，会议的召开及表决合法有效。该议案无需提交本公司股东会审议。

本次董事会召开前，董事会审计与风险委员会、独立董事委员会已审议通过
《关于与中国国家铁路集团有限公司签订 2026 年至 2028 年<持续关连交易框架
协议>的议案》，均同意将该议案提交董事会审议。

截至本公告日期，《持续关连交易框架协议》尚未签署，本公司将于协议签 署后适时发布公告。

（二）前次持续关连交易的预计和执行情况

2022 年 10 月 28 日，国铁集团公司授权太原铁路局代表国铁集团公司与本
公司签订 2023 年至 2025 年《持续关连交易框架协议》，协议有效期至 2025 年
12 月 31 日届满。根据该协议，本公司及其下属企业和单位（“本集团”）与国 铁集团公司及其下属企业和单位（“国铁集团”）将互相提供运输服务、互相出 售煤炭、互相提供其他产品及服务。

为支持本集团开展新的物流业务模式、增加运输收入，2025 年 7 月 25 日，
本公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于调整与中国国家铁路集团有限
公司〈持续关连交易框架协议〉交易上限的议案》，对 2023 年至 2025 年《持续
关连交易框架协议》项下 2025 年度本集团向国铁集团提供各类产品和服务的总 收入年度上限进行调整。

本集团依据上述 2023 年至 2025 年《持续关连交易框架协议》与国铁集团于
2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月持续关连交易的执行情况如下：

单位：人民币亿元

2023 年 2024 年 2025 年 1-9 月

交易类别 年度实际 年度交 年度实际 年度交 2025 年 1-9 月 年度交
发生金额 易上限 发生金额 易上限 实际发生金额 易上限

本集团向国铁集团 23.10 70 23.66 70 15.20 70
出售煤炭

本集团向国铁集团 0.00 2 0.01 2 7.48 60
提供运输服务

本集团向国铁集团 0.07 2 0.17 2 1.75 20
提供其他产品及服务

合计 23.17 74 23.84 74 24.43 150
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