公告日期：2026-03-31

中国神华能源股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2025 年度

履职情况报告

2025 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》等制度履行职责。现将 2025 年度履职情况报告如下。

一、审计与风险委员会基本情况

中国神华能源股份有限公司第六届董事会审计与风险委员会由陈汉文先生、袁国强先生、王虹先生组成，三位委员全部为独立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。
二、审计与风险委员会会议召开情况

2025 年，中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险
委员会共召开会议 10 次，其中，现场结合通讯方式会议 7
次，书面会议 3 次。审议议案 64 项，听取汇报 9 次，并与
审计师毕马威会计师事务所进行单独沟通 1 次。同时对相关会议决议进行了签字确认。具体会议召开情况见下表。

会议 会议次数 参会 会议内容 召开
时间 人员 方式

1 月 第 六 届 董 陈汉文 1.审议《关于收购杭锦能源 100% 现场
20 事 会 审 计 （现场） 股权的议案》； 结合
日 与 风 险 委 袁国强 2.审议《关于公司 2025-2027 年

员 会 第 四 （视频） 度股东回报规划的议案》； 通讯
次会议 王虹（视 3.审议《关于设立国能易商电子 审议
频） 商务（北京）有限公司的议案》。

方式

1.审议《关于中国神华能源股份

有限公司 2024 年度财务报告

第六届董 （草稿）》的议案； 书面
3 月 事会审计 陈汉文 2.审议《关于中国神华能源股份

10 与风险委 袁国强 有限公司 2024 年度内部控制评 审议
日 员会第五 王虹 价报告（草稿）》的议案； 方式
次会议 3.关于中国神华第五届董事会

审计与风险委员会 2024 年审议

意见落实情况的汇报。

1.听取审计师毕马威会计师事

务所年度审计工作汇报；

2.审议《关于<中国神华能源股

份有限公司 2024 年度内部控制

审计报告>的议案》；

3.审议《关于<中国神华能源股

份有限公司 2024 年度财务报

告>的议案》；

4.审议《关于中国神华能源股份

第六届董 陈汉文 有限公司 2024 年度利润分配的 现场
3 月 事会审计 （视频） 议案》； 结合
17 与风险委 袁国强 5.审议《关于<中国神华能源股 通讯
日 员会第六 （视频） 份有限公司 2024 年度报告>的

次会议 王虹（现 议案》； 审议
场） 6.审议《关于<中国神华能源股 方式
份有限公司 2024 年度环境、社

会及管治报告>的议案》；

7.审议《关于<中国神华 2024

年度会计师事务所履职情况评

估报……
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