公告日期：2026-03-31

中国神华能源股份有限公司
验资报告
2026年3月30日

中国神华能源股份有限公司

目 录

页 次
一、 验资报告 1 - 3
二、 附件1：新增注册资本实收情况明细表 4
附件2：注册资本及股本变更前后对照表 5
附件3：验资事项说明 6 - 8

验资报告

安永华明（2026）验字第70071681_A03号
中国神华能源股份有限公司
中国神华能源股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国神华能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2026
年 3 月 30 日止的注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求
出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的
责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据
《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司
的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 21,231,768,401 元，股本为人民币 21,231,768,401 元。
根据贵公司 2026 年 1 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会决议，并经中国证券监督
管理委员会 2026 年 2 月 11 日核准并出具的《关于同意中国神华能源股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2026】280 号），同意贵公司发行
股份募集配套资金不超过 200 亿元。经我们审验，截至 2026 年 3 月 30 日止，贵公司向特
定投资者发行人民币普通股（A 股）457,665,903 股，发行价格为每股人民币 43.70 元，收
到募集资金总额为人民币 19,999,999,961.10 元，扣除与本次发行有关费用人民币
32,507,231.91 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 19,967,492,729.19 元，其
中增加股本人民币 457,665,903.00 元，增加资本公积人民币 19,509,826,826.19 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币21,231,768,401元，股本为人
民币21,231,768,401元，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年
3月13日出具安永华明（2026）验字第70071681_A01号验资报告。截至2026年3月30日止，
贵公司变更后的累计注册资本为人民币21,689,434,304元，股本为人民币21,689,434,304
元。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

验资报告（续）

安永华明（2026）验字第70071681_A03号
中国神华能源股份有限公司
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资
证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力
等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无
关。

附件：1．新增注册资本实收情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。