公告日期：2026-03-31

股票代码：601088 股票简称：中国神华 上市地点：上海证券交易所
股票代码：01088 股票简称：中国神华 上市地点：香港联合交易所
中国神华能源股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易

之募集配套资金向特定对象发行股份

发行情况报告书

独立财务顾问（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二六年三月

发行人全体董事声明

本公司及全体董事承诺，保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

全体董事签字：

张长岩 康凤伟 李新华

袁国强 陈汉文 王 虹

焦 蕾

中国神华能源股份有限公司
年 月 日

发行人审计与风险委员会声明

本公司审计与风险委员会承诺，保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

全体审计与风险委员会成员签字：

陈汉文 袁国强 王 虹

中国神华能源股份有限公司
年 月 日

发行人全体高级管理人员声明

本公司及全体高级管理人员承诺，保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

除董事、审计与风险委员会成员外全体高级管理人员签字：

王兴中 李志明 宋静刚

中国神华能源股份有限公司
年 月 日

中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书

目 录

释 义..................................................................................................................................................................15第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................................................................16
一、发行人基本情况......................................................................................................................................16
二、本次发行履行的相关程序........................................……
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