公告日期：2026-03-31

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-020
中国神华能源股份有限公司

关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国神华能源股份有限公司（“公司”或“中国神华”）第六届董事会第十七次会议于2026年3月13日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送
了会议通知，于 2026 年 3 月 20 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2026 年
3 月 30 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 6 人，委托出席董事 1 人。独立非执行
董事袁国强、陈汉文、王虹以视频接入方式参会。非执行董事李新华因公请假，委托非执行董事康凤伟代为出席会议并投票。执行董事张长岩召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度财务报告〉的议案》
1.同意《中国神华能源股份有限公司 2025 年度财务报告》，并提请公司 2025
年度股东会审议。

2.批准《管理层声明书》。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告》。
（二）《关于中国神华能源股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案，并提请公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

（三）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告》。
（四）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度董事会报告〉的议案》
同意《中国神华能源股份有限公司 2025 年度董事会报告》，并提请公司 2025
年度股东会审议。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告》的“第三节 董事会致辞”“第四节 管理层讨论与分析”，“第五节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员的情况”之“（一）董事、高级管理人员持股变动及薪酬情况”和“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”以及“五、董事会履行职责情况”“六、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况”“十一、报告期内利润分配政策”。

（五）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

（六）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）《关于〈中国神华董事会审计与风险委员会 2025 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 2025 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（八）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）《关于〈2025 年度中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。