公告日期：2026-04-25

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-032
中国神华能源股份有限公司

关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国神华能源股份有限公司（“公司”或“中国神华”）第六届董事会第十八次会议于2026年4月10日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送
了会议通知，于 2026 年 4 月 14 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2026 年
4 月 24 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 4 人，委托出席董事 3 人。独立非执行
董事陈汉文、王虹以视频接入方式参会。非执行董事康凤伟、李新华因公请假，均委托执行董事张长岩代为出席会议并投票。独立非执行董事袁国强因病请假，委托独立非执行董事陈汉文代为出席会议并投票。执行董事张长岩召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2026 年第一季度财务报告〉的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华 2026 年第一季度报告》。

（二）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2026 年第一季度报告〉的议案》
表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华 2026 年第一季度报告》。

（三）《关于中国神华能源股份有限公司 2026 年度资金预算与债务融资方案的议案》

1.批准公司 2026 年资金预算及债务融资方案。

2.授权公司管理层根据实际情况，对融资总额在 10%的范围内做出适当调整，并在融资总额范围内对单次融资金额、融资渠道、融资方式等予以确定。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（四）《关于〈中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》

关联（关连）董事康凤伟、李新华向董事会提交了书面报告，回避表决。

表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险评估报告》。

（五）《关于调整中国神华能源股份有限公司 2026 年度经营计划安排的议案》

1.批准调整后的中国神华 2026 年度经营计划安排。

2.授权公司总经理可根据实际情况对调整后的中国神华 2026 年度主要经营计划指标在±20%的范围内做出适当调整。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（六）《关于中国神华能源股份有限公司调整 2026 年综合计划安排的议案》
1.批准公司 2026 年度调整综合计划方案；

2.授权公司总经理根据实际情况对 2026 年度调整投资方案总额（不含公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关投资额）在±20%的范围内做出适当调整。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（七）《关于调整中国神华 2026 年度经营目标及资本开支计划披露口径的议案》

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

详见与本公告同时披露的《中国神华 2026 年第一季度报告》。

（八）《关于审议经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果的议案》

批准经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（九）《关于签订经理层成员 2026 年度经营业绩责任书的议案》

批准同意签订《经理层成员 2026 年度经营业绩责任书》。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（十）《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

同意提请股东会审议批准：

为公司董事及高级管理人员购买责任保险，责任限额每年人民币 1 亿元，保……
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