公告日期：2019-05-28

河南四达电力设备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈四甫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数53,414,990股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司董事长陈四甫先生代表董事会对2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会主席陈瑞甫先生代表监事会对2018年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：

同意股数53,414,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避。
（三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：

同意股数53,414,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避。
（四）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>》的议案
1.议案内容：

配送股权股利。
2.议案表决结果：

同意股数53,414,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避。
（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司根据实际情况，总结了公司2018年财务状况，由财务总监吕晓伟先生宣读2018年财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数53,414,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避。
（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据公司2018年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数53,414,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避。

合伙）、长葛市优思创电力装备服务行（有限合伙）为公司贷款提供担保的关联交
易》的议案
1.议案内容：
详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号:2019-008)
2.议案表决结果：

同意股数10,225,572股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
陈四甫、长葛市联创电力设备商贸行（有限合伙）、长葛市优思创电力装备服务行（有限合伙）为本议案关联方，回避表决。
（八）审议通过《关于追认公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司许昌分行贷款》的……
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