公告日期：2026-05-08

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2026-031
北京福元医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街 8 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 257

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,427,422

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 77.2281

根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，福元医药现有总股本 480,000,000 股，截至本次股东会股权登记日，福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份 12,000,000 股，故福元医药有表决权股份总数为 468,000,000 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书张莉瑾女士及其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 361,196,502 99.9361 149,620 0.0413 81,300 0.0226

2、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 361,196,502 99.9361 149,620 0.0413 81,300 0.0226
3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 361,271,802 99.9569 151,520 0.0419 4,100 0.0012

4.00 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4.01 议案名称：关于确认董事胡柏藩 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案

审议结果：通……
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