公告日期：2025-10-30

北京福元医药股份有限公司专门委员会工作细则

董事会战略决策委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略决策委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 战略决策委员会的产生与组成

第三条 战略决策委员会成员由五到七名董事组成。

第四条 战略决策委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第三章 战略决策委员会的职责权限

第七条 战略决策委员会行使下列职权：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

北京福元医药股份有限公司专门委员会工作细则

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研
究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营
项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授予的其他职权。

第八条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 战略决策委员会的议事规则

第九条 战略决策委员会会议按需召开，并于会议召开三天前以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十条 战略决策委员会会议应由三分之二以上委员出席时方可举行，每名委员有一票表决权，会议作出的决议，必须经全体委员过半数同意。

委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托出席的视同出席。战略决策委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十一条 战略决策委员会会议表决方式可以采取举手表决、投票表决或通讯表决等方式。

第十二条 如有必要，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十三条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须符合有关法律法规、公司章程及本细则的规定。

第十四条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记

北京福元医药股份有限公司专门委员会工作细则

录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。

第十五条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附 则

第十七条 本工作细则由董事会负责修订和解释，自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。

第十八条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则与国家有关法律法规以及《公司章程》存在冲突的，以国家有关法律法规以及《公司章程》为准。

北京福元医药股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。