公告日期：2025-10-30

北京福元医药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议材料

2025 年 11 月

目 录

北京福元医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程......2议案一 关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及研发项目调整并延期的议案......3
议案二 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案......4议案三 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案......5
议案四 关于修订和制定部分公司治理制度的议案......7

北京福元医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 11 月 14 日 14 点

二、会议地点：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街 8 号）

三、会议内容：

（一）主持人宣布会议开始，宣布股东到会情况。

（二）推选监票人和计票人。

（三）审议会议议案：

序号 议案名称

1 关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金及研发项目调整并延期的议案

2 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案

3 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案

4.00 关于修订和制定部分公司治理制度的议案

4.01 修订《北京福元医药股份有限公司股东会议事规则》

4.02 修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》

4.03 修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》

4.04 修订《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》

4.05 修订《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》

4.06 修订《北京福元医药股份有限公司对外投资管理制度》

4.07 修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》

4.08 制定《北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管
理制度》

四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。

五、统计表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日
议案一 关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及研发项目调整并延期的议案

各位股东及股东代表：

因募投项目高精尖药品产业化建设项目已建设完成并达到预定可使用状态，公司拟对此项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。此外，为使募集资金投资项目进一步贴合公司发展战略，适应市场竞争环境的变化，满足公司经营发展需求，提高募集资金使用效率，公司拟对“创新药及仿制药研发项目”调整部分实施内容并进行
延期，由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

《北京福元医药股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及调整募投项目部分实施内容并延期的公告》已于 2025 年 10 月 30 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过，现提请股东会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日

议案二 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司关于第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案
的公告》已于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网……
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