公告日期：2025-10-30

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-074

北京福元医药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街 8 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余 √

募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并

延期的议案

2 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 √

3 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司 √

章程》并办理工商变更登记的议案

4.00 关于修订和制定部分公司治理制度的议案 √

4.01 修订《北京福元医药股份有限公司股东会议事规 √

则》

4.02 修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规 √

则》

4.03 修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理 √

制度》

4.04 修订《北京福元医药股份有限公司募集资金管理 √

制度》

4.05 修订《北京福元医药股份有限公司会计师事务所 √

选聘制度》

4.06 修订《北京福元医药股份有限公司对外投资管理 √

制度》

4.07 修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理 √

制度》

4.08 制定《北京福元医药股份有限公司董事和高级管 √

理人员薪酬与考核管理制度》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2025年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披
露。
2、 特别决议议案：3、4.01、4.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：新和成控股集团有限公司、新昌勤进投资有限公司、北京华康泰丰科技有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所……
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