公告日期：2026-04-14

北京福元医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐麟）

我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：
一、本人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

徐麟，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历任北
京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人，浙江凯麦律师事务所合伙人，北京通商（杭州）律师事务所合伙人，现任北京观韬（杭州）律师事务所合伙人。2025 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025年度任期内，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。2025 年 5 月 27 日，
公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举本人为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

本人同时作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员，严格遵守《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》以及公司相关规章制度的规定。

（一）出席会议情况

2025年度任职期间，福元医药召开4次董事会，作为独立董事，我细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身相关专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。2025年度任期内，未出现连续两次未能亲自出席，也无委托其他独立董事代为出席的情况。

2025年度任期内，我出席公司董事会会议的具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况

独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

徐麟 4 4 2 0 0 否 2

（二）参加专门委员会情况

2025 年度任期内，公司共召开了 1 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会
议、1 次战略决策委员会会议、3 次审计委员会会议。2025 年度，我作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及其余三个专门委员会委员，召集并主持了 2 次薪酬与考核委员会会议，出席了其余三个专门委员会共计 5 次会议。我结合在法律方面的专业背景，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人 2025 年度任期内，与公司审计部和承办审计业务的天健会计师事务所进行积极沟通。我向审计部了解公司业务、财务状况等情况，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、募投项目进展情况等；与天健会计师事务所及公司内部审计部门就年度审计计划进行了沟通，明确了审计重点，并就关键财务数据与天健会计师进行讨论。在 2025 年度任职期内，……
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