公告日期：2026-04-14

2025 年度独立董事述职报告

（陈劲）

我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈劲，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授。历任浙江大学管理学院常务副院长、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本科生院常务副院长、浙江大学科教发展战略研究中心主任；现任清华大学经济管理学院教授、清华大学技术创新研究中心主任；2019 年 6 月起，担任公司独立董事，2025 年5 月届满离任，不再担任公司任何职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025年度任期内，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年度任期内，作为独立董事，我在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。2025年度任期内，我不存在无故缺席、连续两次不亲自出席公司会议的情况。2025年
度任期内，我出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加股东会
出席董事会会议情况

情况

独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

陈劲 2 2 1 0 0 否 2

（二）参加专门委员会情况

作为公司战略决策委员会委员及提名委员会委员，2025 年度任期内，我积极参加公司战略决策委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，认真履行职责，结合自身专业背景优势和实务经验就促进公司发展战略优化、强化经营管理、加强创新研发能力和人才梯队建设方面提出意见及建议。在审议及决策董事会的相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，发挥专业特长，认真履行职责，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，我积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用。关于年度报告相关工作，我与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了事前、事中、事后沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师的独立性进行审查，就在审计过程中是否发现重大问题进行了询问。在年报审计期间，我与会计师事务所保持密切联系，认真履行了作为独立董事的监督职责。

（四）与中小股东沟通交流情况

2025 年度任期内，我通过参加公司股东会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东的意见及建议，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（五）现……
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