公告日期：2026-04-14

北京福元医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘书锦）

本人作为北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、本人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘书锦，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注
册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。现兼任惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事，兼任深圳金融商会副会长。2024 年 9 月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，福元医药共召开 6 次董事会，作为独立董事，本人认真审阅相关会议材料，并与公司经营层保持充分沟通，从公司实际业务出发并充分结合本人的专业特
长，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议的具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

刘书锦 6 6 0 0 0 否 3

（二）参加专门委员会情况

报告期内，本人认真履行相关董事会专门委员会主任委员或委员职责，参加了任期内各专门委员会全部会议，包括召开并主持 5 次董事会审计委员会会议、参加 2 次董事会战略决策委员会会议、参加 3 次董事会薪酬与考核委员会会议。我认真履行职责，充分发挥会计领域专业特长，重点关注公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况、续聘会计师事务所等事项，有效提高了公司董事会的决策效率，切实保障对公司经营管理的持续有效监督。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司审计部进行积极沟通，向审计部了解公司业务、财务状况等情况，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和募投项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料。我与负责公司年度审计工作的会计师事务所就公司年度报告召开了事前、事中、事后沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师的审计进展及在审计过程中是否发现重大问题进行了询问，对其审计工作的准确、客观、公正起到有效的监督作用。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人共参加 4 次公司业绩说明会，出席 3 次股东会，通过参会，直接
与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事……
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