公告日期：2026-04-14

北京福元医药股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料

北京福元医药股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

2026 年 4 月

北京福元医药股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料

目 录

北京福元医药股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......2
议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案......4
议案二 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案......12
议案三 关于 2025 年度利润分配预案的议案......13

议案四 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案......14

议案五 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案......15
北京福元医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告......16

北京福元医药股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 7 日 14 点

二、会议地点：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街 8 号）

三、会议内容：

（一）主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

（二）推选监票人和计票人。

（三）审议会议议案：

序号 议案名称

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案

4.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4.01 关于确认董事胡柏藩 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4.02 关于确认董事黄河 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4.03 关于确认董事石观群 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4.04 关于确认董事胡少羿 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4.05 关于确认董事耿玉先 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4.06 关于确认职工代表董事王斌超 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的

议案

4.07 关于确认董事崔欣荣 2025 年度薪酬的议案

4.08 关于确认独立董事刘书锦 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4.09 关于确认独立董事汪舰 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4.10 关于确认独立董事徐麟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

4.11 关于确认独立董事陈劲 2025 年度薪酬的议案
4.12 关于确认独立董事李立东 2025 年度薪酬的议案
4.13 关于确认独立董事郑晓东 2025 年度薪酬的议案
5 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

(四) 听取 2025 年度独立董事述职报告。

四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。

五、统计表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

北京福元医药股份有限公司董事会
2026 年 4 月 14 日

议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、董事会关于报告期内公司经营情况的讨论与分析

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是中国医药行业深度嵌入高质量发展轨道的关键之年。在这一年中，政策端向“价值导向”深化，产业端从“规模扩张”向“创新驱动”与“全球深耕”跃迁。中国医药行业在调整中夯实了高质量发展的底座，在出海与创新中拓展了……
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