公告日期：2026-04-14

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2026-023
北京福元医药股份有限公司

关于制定和修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开了
第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，对公司内部治理制度进行了系统性的梳理，制定和修订了公司部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 北京福元医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管 制定 否

理制度

2 北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员离 制定 否

职管理制度

3 北京福元医药股份有限公司对外捐赠及赞助管理制 修订 否

度

4 北京福元医药股份有限公司全面预算管理制度 修订 否

5 北京福元医药股份有限公司董事会秘书工作制度 修订 否

6 北京福元医药股份有限公司内部审计制度 修订 否

7 北京福元医药股份有限公司控股子公司管理制度 修订 否

8 北京福元医药股份有限公司防范控股股东及关联方 修订 否

资金占用管理制度

9 北京福元医药股份有限公司总经理工作细则 修订 否

10 北京福元医药股份有限公司筹资管理制度 修订 否

11 北京福元医药股份有限公司年度报告信息披露重大 修订 否

差错责任追究制度

12 北京福元医药股份有限公司独立董事年报工作制度 修订 否

13 北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员薪 修订 是

酬与考核管理制度

其中，《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后生效实施。相关制度全文详见上海证券交易所网站。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2026 年4 月14 日
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