公告日期：2026-04-14

北京福元医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（汪舰）

我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、本人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学博士。历任新加坡国立大
学助理教授（博导），清华大学药学院终身教授。2025 年 5 月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度任期内，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度任期内，作为独立董事，我在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。2025 年度任期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。2025 年度任期内，我出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 参加股东大

事姓名 会情况

以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

汪舰 4 4 2 0 0 否 2

（二）参加专门委员会情况

2025 年度任期内，我作为提名委员会主任委员、战略决策委员会委员，召开并主持了 1 次董事会提名委员会会议、参加 1 次董事会战略决策委员会会议。我亲自参加以上会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的专门委员会会议上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的运作规范提供合理化建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行充分沟通与交流，促进审计工作的客观、公正开展。
（四）与中小股东沟通交流情况

2025 年度任期内，我通过参加公司股东会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合情况

2025年度任期内，我时刻关注公司相关动态，与公司其他董事、监事及高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，通过现场参会、实地考察等多种形式，持续关注公司生产经营情况和财务情况。本人通过现场考察，重点了解公司漷县基地的建设进展及在建项目规划。基于自身专业背景，结合募投项目建设及转产情况，对公司所处行业发展趋势及经营情况进行了分析。本人认为，医药行业特别是创新药领域具有研发周期长、投入持续性强的特点，公司围绕主营业务持续推进产能建设，有助于提升生产保障能力及未来发展基础，整体发展方向具有合理性。2025年度任期内，我还通过定期获取公司运营资料、听取管理层汇报等方式，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面、深……
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