公告日期：2026-04-29

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-019
宏盛华源铁塔集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：山东省济南市历城区椒山路 539 号云成中心 3 号楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2026 年度投资计划的议案 √

3 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于 2025 年度利润分配预案暨提请股东会授权 √

董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

6 关于制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方 √

案的议案

7 关于制定《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》 √

的议案

8 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 √

注：本次股东会还将听取独立董事述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-7 已经公司 2026 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第
十九次会议审议通过，议案 8 已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第二
届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月

11 日、2026 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。