公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-029
证券代码：871142 证券简称：蚁坊软件 主办券商：中泰证券
湖南蚁坊软件股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向中国银行湖南湘江新区分行贷款500万元，该事项已于2017年第四次临时股东大会上通过审议，具体内容请参考公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2017年11月21日披露的《湖南蚁坊软件股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。
现补充确认公司关联方黄三伟、张学迪、刘江宁、何卫红为该笔贷款提供担保，期限一年。协议于2017年12月6日在长沙签署，未收取费用。
（二）表决和审议情况

2018年7月30日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于确认关联方为公司贷款提供担保的议案》。表决情况如下：

5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄三伟、刘江宁回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：黄三伟

住所：长沙市开福区德雅路砚瓦池正街*号

公告编号：2018-029
2.自然人

姓名：张学迪

住所：长沙市开福区德雅路砚瓦池正街*号

3.自然人

姓名：刘江宁

住所：长沙市岳麓区新华村*栋

4.自然人

姓名：何卫红

住所：长沙市岳麓区新华村*栋
（二）关联关系

黄三伟为公司股东、实际控制人，现任公司董事长，张学迪为黄三伟的配偶；刘江宁为公司股东，现任公司董事，何卫红为刘江宁的配偶。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为公司银行贷款授信提供担保，不收取任何费用。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司向中国银行湖南湘江新区分行贷款人民币500万元，期限一年。公司实际控制人黄三伟及其配偶张学迪、董事刘江宁及其配偶何卫红为该笔贷款提供担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。

上述关联担保是关联方为公司无偿提供，关联方为公司发展提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。
六、备查文件目录

《湖南蚁坊软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-029
《担保协议》

湖南蚁坊软件股份有限公司
董事会

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