公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-029

证券代码：870455 证券简称：紫金股份 主办券商：国元证券
合肥紫金钢管股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市包河工业区北京路 31 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：邱凌
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案已于 2019 年 8 月 7 日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2019-031）。

公告编号：2019-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章董事会决议；
2、2019 年半年度报告。

合肥紫金钢管股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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