公告日期：2026-05-28

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2026-11
太平洋证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 17 日

至2026 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3 2025 年度董事薪酬及考核情况专项说明 √

4 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 √

5 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

6 关于公司 2026 年度自营业务规模与风险限额的议案 √

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 关于修改《公司章程》的议案 √

9 关于修改《股东会议事规则》的议案 √

10 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

11 关于修改《关联交易管理制度》的议案 √

12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √

非表决事项：听取《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度高级管理人员
薪酬及考核情况专项说明》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见公司于 2026 年 4 月 24 日、5 月 28 日刊
载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的太平洋证券股份有限公司第四届董事会第七十一次会议决议 公告、第四届董事会第七十四次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，本公

司将不迟于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站 www.ss……
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