公告日期：2026-06-18

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2026-12
太平洋证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,802

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,037,477,880

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 15.2205
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席7人，独立董事均列席本次会议；

2.公司董事会秘书列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1.议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,015,274,047 97.8598 20,135,190 1.9407 2,068,643 0.1995

2.议案名称：2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,013,607,392 97.6991 22,593,528 2.1777 1,276,960 0.1232

3.议案名称：2025 年度董事薪酬及考核情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,011,975,372 97.5418 23,229,965 2.2390 2,272,543 0.2192

4.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,016,098,547 97.9392 19,119,420 1.8428 2,259,913 0.2180

5.议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。