公告日期：2025-10-30

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2025-26
太平洋证券股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开
第四届董事会第六十八次会议，审议通过关于修订《公司章程》的议案。

公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订（详见公告附件），并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次修订《公司章程》的相关手续。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等规定的监事会职权。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

附件：《太平洋证券股份有限公司章程》修订对照表

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日

附件：《太平洋证券股份有限公司章程》修订对照表

修订说明：

除表格所列条款修订外，本次修订根据《公司法》《上市公司章程指引》等

规定，对有关条文表述作适应性调整，将“股东大会”统一调整为“股东会”，

删除“监事”“监事会”“监事会主席”表述，相关“或”表述改为“或者”。因

该类修订涉及条款较多，以及因条款增加、删除、顺序调整等导致条款序号发生

变化及标点修订等，若不涉及实质性修订，不再逐条列示或单独说明。

原条款序号、内容 新条款序号、内容 变更依据

第一条 为规范公司的组织和行为，保护公 第一条 为规范公司的组织和行为，保护公 根据《上市公司
司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 章程指引》修改。华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《证券公司监督管理条例》《上市公司 法》）、《证券公司监督管理条例》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司章程指引》《证券公司治理准则》《证券 市公司章程指引》《证券公司治理准则》《证券
公司股权管理规定》（以下简称《股权管理规定》） 公司股权管理规定》（以下简称《股权管理规定》）
和其他有关规范上市证券公司运作的规定，制订 和其他有关规范上市证券公司运作的规定，制定

本章程。 本章程。

第二条 太平洋证券股份有限公司（以下简 第二条 太平洋证券股份有限公司（以下简 根据《上市公司
称“公司”）是依照《公司法》《证券法》和其 称公司）是依照《公司法》《证券法》和其他有 章程指引》结合
他有关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。 公司实际情况修
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称 改。

“中国证监会”）证监机构字〔2007〕81号文批 中国证监会）证监机构字〔2007〕81号文批准，
准，由太平洋证券有限责任公司依法变更设立， 由太平洋证券有限责任公司依法变更设立。公司
在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执 在云南省市场监督管理局注册登记，取得营业执

照 ， 公 司 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 照，统一社会信用代码为91530000757165982D。

91530000757165982D。

（新增条款） 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 根据《上市公司
活动，其法律后果由公司承受。 ……
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