公告日期：2026-05-23

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2026-014

江苏恒立液压股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：公司研发中心大楼 104 会议室（武进区龙资路 88 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 565

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,051,509,488

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 78.4228

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、董事会秘书和其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,051,221,928 99.9726 263,612 0.0250 23,948 0.0024

2、 议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,051,222,124 99.9726 263,416 0.0250 23,948 0.0024

3、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,051,153,832 99.9661 331,408 0.0315 24,248 0.0024

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配议案及 2026 年中期分红授权事项的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,045,719……
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