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公告日期：2026-04-28
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2026-010
江苏恒立液压股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第四次会议的通知，会议于2026年4月25日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2026年第一季度报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司 2026 年第一季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司全体董事和高级管理人员对公司《2026第一季度报告》签署了书面确认意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告及其摘要》；
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于部分募投项目结项的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2026年4月28日
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