公告日期：2026-05-26

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-018

北京昊华能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日

(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2

号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东

及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 991,881,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

68.8807
股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规

定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主

持。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人，公司董事李长立先生、柴有国先生视频出席本次会议，其他董事均现场出席会议。

2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议。公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、北京市中伦律师事务所田浩森、张奥申律师及相关部室负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 991,822,660 99.9940 24,008 0.0024 35,172 0.0036

2、议案名称：关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 991,822,560 99.9940 24,008 0.0024 35,272 0.0036

3、议案名称：关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 991,822,560 99.9940 24,008 0.0024 35,272 0.0036

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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