公告日期：2026-04-23

北京昊华能源股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

公司第七届董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施办法》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，现任委员分别为栾华先生、
宋刚先生和柴有国先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事栾华担任。作为公司第七届审计委员会委员，均具有能够胜任审计委员会委员的专业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，每项议案均
以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包括公司财务报告、定期报告、利润分配、聘任审计机构等。审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。具体会议召开情况如下：

会议时间 会议 参会 会议内容

名称 委员

2025 栾 华 1.天圆全会计师事务所与审计委员会就独立性和审计计
2025 年 年第 宋 刚 划进行沟通；

3 月 7 日 一次 2.审议通过《关于废止公司〈董事会审计委员会年报工作
会议 柴有国 规程〉的议案》。

1.会计师事务所就年审结论、关键审计事项等进行汇报；
2.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；

3.审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉
2025 的议案》；

2025 年 年第 栾 华 4.审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制审计报告〉
4 月 21 日 二次 宋 刚 的议案》；

会议 柴有国 5.审议通过《关于公司〈2024 年度报告〉及摘要的议案》；
6.审议通过《关于公司〈2025 年度第一季度报告〉的议
案》；

7.董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情
况报告。

2025 栾 华

2025 年 年第 宋 刚 1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的
8 月 23 日 三次 议案》。

会议 柴有国

2025 栾 华

2025 年 年第 宋 刚 1.审议通过《关于提请选聘审计机构及审议相关选聘文件
8 月 26 日 四次 的议案》。

会议 柴有国

2025 栾 华

2025 年 年第 宋 刚 1.审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》。
10月22日 五次

会议 柴有国

2025 栾 华

2025 年 年第 宋 刚 1.审议通过《关于公司 2025-2027 年度审计机构招标结果
12 月 4 日 六次 暨提议聘任的议案》。

会议 柴有国

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

2025 年 3 月 7 日，公司召开了第七届董事会审计委员会 2025
年第一次会议，天圆全向审计委员会汇报了总体审计策略及审计计划，审计委员会与天圆全就团队人员构成、审计范围、关注事项、重点审计领域、重要时间节点等方面进行了沟通并交换意见，提高了审计效率。

审计委员会对年审会计师的独立性和专业性进行了重点审核，认为天圆全及其审计成员均按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性，审计成员具有本次审计所需的专业知识和工作经验，能够确保本次审计的工作质量。

2025 年 4 月 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。